Архів новин

Менеджер і касир банку «заробили» на шість років | Газета 7 Днів

Менеджер і касир банку «заробили» на шість років

31.08.2018 14:47
Переглядів:812

55 свідків заявили, що їхні підписи у 79 банківських рахунках підроблено!

Отримати максимальне покарання – позбутися волі на шість років – можуть менеджер і касир одного з рівненських банків, якщо їхню провину доведе суд, що має відбутися вже у вересні цього року. 

Як повідомили з відділу комунікації поліції Рівненської області, правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками правопорушень, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні дії з документами і коштами.

А почалося все з того, що позаторік у грудні до поліції звернувся 36-річний рівнянин, який повідомив, що йому відмовили в наданні субсидії через проходження надто великої суми грошей через його банківський рахунок. Чоловік запевнив, що рахунок у банку ніколи не відкривав і стільки грошей ніколи не отримував.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та взялися за справу. Слідчі слідчого управління ГУНП у Рівненській області виявили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 тисяч гривень, а для цього підробила платіжні документи, використавши особисті дані заявника. Відтак у Державну фіскальну службу України були подані неправдиві відомості.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-16 років працівники цього товариства здійснювали купівлю-продаж вторинної сировини. 

А кошти від купівлі перерахували на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному з відділень банку.

– У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44-річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку,– повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк.– Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, вони удвох провели операції по зняттю готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів.

Згідно зі свідченнями 55 людей, грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Що ж, залишилось дочекатися суду, який воздасть по заслузі банківським аферистам.

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
3 + 0 =
More information?

Ризикну порушити спірну тему про балкони та лоджії. Спершу їх будують, а поті... Далі

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?