На Рівненщині ліквідовано конвертцентр з обігом 76 млн грн

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України було встановлено групу жителів м. Рівне, які надавали підприємствам реального сектору економіки Рівненської, Тернопільської, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей України послуги з документального підтвердження витрат та податкового кредиту по безтоварних операціях та переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували низку підконтрольних компаній, на рахунки яких замовники незаконних послуг переводили кошти нібито за придбання ТМЦ. У подальшому кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам» за винятком 10-13%, які слугували винагородою за незаконні послуги.

Окрім того, фігуранти отримували готівку від компаній, які реалізовували вказані товари кінцевому споживачу за готівкові кошти, а документально відображали їх продаж підконтрольним компаніям за ціну, яка до шести разів перевищує їхню реальну вартість. Таким чином транзитно-конвертаційним компаніям формували податковий кредит з ПДВ, який у подальшому використовувався фігурантами для мінімізації податкових зобов’язань під час проведення операцій по реалізації готової продукції.

Загалом протягом 2017–18 років було проконвертовано 76 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях та транспортному засобі фігурантів, було вилучено печатки підконтрольних фіктивних компаній, чорнові записи та оригінали первинних бухгалтерських документів по проведених безтоварних фінансово-господарських операціях, банківські картки, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Окрім того, накладено арешт на розрахункові рахунки низки компаній транзитно-конвертаційної групи в банківських установах та заблоковано 600 тис. грн ліміту ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.

Триває слідство.

Джерело: головне управління ДФС у Рівненській області.